Кизилюртовский районный суд полностью удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в федеральный бюджет денег, полученных от незаконной банковской деятельности. Суд обязал местного жителя выплатить 62,6 миллиона рублей.

Установлено, что с 2015 по 2019 год мужчина занимался обналичкой и переводами средств через подконтрольные фирмы-однодневки. Общий оборот нелегальных операций составил более 519 миллионов рублей, а его чистый доход — около 20,8 миллиона рублей.

В 2022 году этот же гражданин был осужден Советским районным судом Махачкалы за незаконную банковскую деятельность и получил условный срок. На основании приговора прокуратура подала гражданский иск о возмещении ущерба. Суд решил взыскать с ответчика сумму незаконного обогащения (20,8 млн рублей) и штраф в двукратном размере (41,7 млн рублей).

Общая сумма выплат в федеральный бюджет составила 62 601 457 рублей. Также мужчина должен выплатить 239 тысяч рублей госпошлины в местный бюджет.