Следственные органы Дагестана завершили расследование уголовного дела в отношении главы одной из коммерческих организаций республики. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в изготовлении подложных платежных поручений.

По данным следствия, в период с 2022 по 2023 год обвиняемая, руководя несколькими связанными компаниями, систематически оформляла фиктивные документы, имитирующие реальные сделки. В действительности же, под предлогом оплаты несуществующих товаров и услуг, она осуществила переводы денежных средств на общую сумму свыше 7,4 миллиона рублей на счета лиц, находящихся под ее контролем.

Представители Следственного комитета Республики Дагестан сообщили, что собранные доказательства в полной мере свидетельствуют о причастности обвиняемой к инкриминируемым деяниям. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения и утверждения обвинительного заключения, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.