Кизилюртовский районный суд обязал жителя Дагестана выплатить 62,6 миллиона рублей. Эта сумма включает незаконно полученный доход и штраф в двойном размере. Решение суда основано на иске прокуратуры.

В период с 2015 по 2019 год мужчина занимался проведением банковских операций без соответствующей лицензии. Он аккумулировал денежные средства клиентов и переводил их по указаниям заказчиков через подконтрольные ему фирмы-однодневки. Общий оборот средств за этот период превысил 519 миллионов рублей, а личный доход нарушителя составил около 20,8 миллиона рублей. Все эти действия были квалифицированы как незаконная банковская деятельность.

Ранее, в 2022 году, Советский районный суд Махачкалы уже признал этого гражданина виновным и назначил ему условное наказание. На основании этого приговора прокуратура инициировала гражданское судопроизводство для взыскания незаконно полученных средств. Суд постановил взыскать с ответчика 20,8 миллиона рублей дохода и штраф в размере 41,7 миллиона рублей. Общая сумма, подлежащая взысканию, составила 62 601 457 рублей. Дополнительно с мужчины взыскана государственная пошлина в размере 239 тысяч рублей в местный бюджет. Данное решение суда уже вступило в законную силу.