В Дагестане руководитель одной из компаний стала фигуранткой уголовного дела. Ее подозревают в незаконном присвоении более 7,4 миллиона рублей. Информацию об этом предоставила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану.

По версии следствия, в период с 2022 по 2023 год женщина, имея контроль над связанными фирмами, сфабриковала платежные поручения. Эти документы использовались для перевода денежных средств под видом оплаты товаров и услуг, хотя реальных финансово-хозяйственных связей между компаниями не существовало.

В отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело, которое уже передано в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения. Ранее в регионе поступали сообщения о проблемах с блокировкой банковских карт у жителей Дагестана.